Экспертная правовая
поддержка бизнеса с 2002 года

С 30 МАРТА 2018 ГОДА ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВНЕСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА

ВНИМАНИЕ!

С 30 МАРТА 2018 ГОДА ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ

ВНЕСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА.

 

Вступили в  действие поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статья 1 федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Теперь пошаговая процедура внесудебного оспаривания действий банков выглядит следующим образом – смотри инфографику.

С полным текстом подпунктов 13.4 – 13.6 статьи 7 Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" можно ознакомиться  здесь.

Внимание:   вы по-прежнему можете сразу обратиться в суд с иском об оспаривании действий банка; о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями банка; о понуждении банка заключить договор банковского счета, о защите деловой репутации.

Требования к заявлению в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ, а также порядок его подачи и рассмотрения утверждены Указанием ЦБ РФ от 30 марта 2018 г.  N 4760-У.

Полный текст можно скачать здесь.

 

 

Заявление можно направить  в Межведомственную комиссию при Центральном банке РФ на бумаге по почте либо в электронном виде посредством использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на официальном сайте ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/).

Сообщение о решении Межведомственной комиссии должно быть направлено в адрес заявителя и в адрес банка в течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

Принятое Межведомственной комиссией решение не подлежит пересмотру.

Также предусмотрено, что обращения заявителей, получивших от финансовой организации отказ от проведения операции или от заключения договора банковского счета (вклада) до 30 марта 2018 года, будут рассматриваться Межведомственной комиссией при Банке России в таком же порядке.

Внимание!

В случае, если заявление не будет соответствовать установленным требованиям либо к нему не будут приложены необходимые документы, Межведомственная комиссия оставит его без рассмотрения.

 

Если Вам необходима помощь в подготовке заявления, либо Вы хотите быть уверены, что составили его правильно,

напишите нам на info@bobrowskaya.ru

или позвоните по телефонам

+7 (920) 76 999 19

+7 (980) 72 910 18